BK | Dashboard

Матеріал

Заголовок

Підзаголовок

Короткий опис

Текст

<p><strong>Українцям доведеться проходити процедуру ідентифікації при банківських операціях. Кого це торкнеться - читайте в матеріалі.</strong></p>
<p>В Україні з 28 квітня 2020 року набирають чинності нові правила грошових банківських переказів. Відповідно до закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення", з 28 квітня при деяких банківських операціях українці повинні будуть засвідчувати особу платника та вказувати походження коштів.</p>
<h2>Які операції буде неможливо провести без додаткових документів:</h2>
<ul>
<li>Надходження великої суми на банківський рахунок, наприклад, від продажу авто або нерухомості</li>
<li>Переказ великої суми на інший рахунок, наприклад, оплату за велику покупку.</li>
<li>Виплати на банківські рахунки, що значно перевищує звичайні суми (дивіденди, оплата праці, повернення боргу). На цей момент ця сума не перевищує 15 тисяч гривень, з 28 квітня – не більше 5 тисяч гривень.</li>
<li>Відкриття депозиту, сума якого значно перевищує ваші зазначені доходи.</li>
<li>Перекази та отримання великих сум на банківські рахунки, понад 5 тисяч гривень.</li>
<li>Зміна у документах: нова фотографія, зміна прізвища, зміна паспорта, змінилося місце проживання.</li>
</ul>
<h2>Яких операцій не торкнуться нові правила:</h2>
<ul>
<li>Оплата комунальних послуг, сплата податків, штрафів та інших обов'язкових зборів і платежів.</li>
<li>Оплата за кредитами – до 30 тисяч гривень.</li>
<li>Зняття коштів з особових рахунків.</li>
<li>Оплата товарів, послуг, перекази за допомогою банківської карти.</li>
<li>Варто відзначити, що всі операції з використанням банківської картки – безпечні, оскільки карта вважається ідентифікатором платника.</li>
</ul>
<h2>Які документи можуть вимагати:</h2>
<ul>
<li>Податкову декларацію</li>
<li>Інформацію про клієнта, який зробив великий переказ або якому перевели велику суму грошей.</li>
<li>Документи, які підтверджують джерело доходу (довідка про зарплату, акт виконаних робіт, документи про продаж майна тощо)</li>
<li>Для чиновників – декларація.</li>
</ul>

Додатково

Джерело

Посилання на джерело

http://

Автор

Перегляди

SEO

Ключові слова

Опис

Головне зображення

Посилання на джерело

http://

Публікація

Статус

Публікація

Оприлюднити

Негайно

Визначити

Категорії

Зв’язані матеріали

Завантажити рекомендовані Додати

Теги & SEO

Додати стандартні

бізнес

Бізнес компаньйон

компаньйон

журнал

гривня

курс

долар

девальвація

економіка

Тернопіль

тернопільські новини

валюта

форекс

інвестор

світовий ринок

каталог

підприємства

магазини

Україна

банки

перекази

RSS

Публікувати у власну стрічку

Редагувати матеріал форма редагування матеріалу

Матеріал

Додатково

SEO

Головне зображення

Публікація

Статус

Оприлюднити

Категорії

Зв’язані матеріали

Теги & SEO

RSS

Підтвердження

Langdon's Birthday

Frodo Updated His Profile

Nora Joined Mailing List

Cron Job 254 Executed